Nguyễn Ngọc Phương, 46 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, bị xét xử tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội với cáo buộc cầm đầu đường dây chuyển trái phép hơn 425,1 triệu USD qua biên giới.
Phiên tòa làm sáng tỏ đường dây chuyển tiền phức tạp qua biên giới
Cáo trạng công bố tại tòa xác định ông Phương mở 7 doanh nghiệp trong nước và 3 công ty tại Hong Kong để thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép. Ông chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn ngân hàng và chuyển tiền ra nước ngoài.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương tại phiên tòa sáng 21/4
Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2014 đến 2018, ông Phương và đồng phạm đã chuyển hơn 214,1 triệu USD ra nước ngoài và 212 triệu USD từ Hong Kong về Việt Nam thông qua các ngân hàng trong nước.
Cáo trạng cũng nêu rõ vai trò của các bị cáo khác, bao gồm Đinh Thị Diệu Thúy và 8 người khác bị cáo buộc về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ngoài ra, 3 cựu cán bộ ngân hàng bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Các bị cáo trong phiên xử sáng 21/4
Theo cáo trạng, ông Phương là người chủ mưu, cầm đầu trong việc chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ông chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ vay vốn giả, chuyển tiền ra nước ngoài và rút tiền về để trả nợ hoặc sử dụng vào mục đích khác.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho rằng hành vi của các bị cáo gây thiệt hại nghiêm trọng cho các ngân hàng và ảnh hưởng đến nền kinh tế.